Компания PlayPro.bet осуществляет все должные меры по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, и борьбе с международным терроризмом (Политика AML). При этом, Компания поддерживает сильную и принципиальную позицию по предотвращению всякого рода незаконной деятельности, а также все связанные с ним нормативно-правовые акты. Для исполнения данных обязательств Компания обязана сообщить соответствующим официальным инстанциям, если имеются основания подозревать, что средства, внесенные Пользователем на счет, имеют отношение к деятельности по легализации доходов, полученных незаконным путем или финансированию терроризма. Компания также будет обязана заблокировать такие средства Пользователя, а также принять другие меры, предусмотренные правилами AML-политики.


Отмывание средств означает:

• Cокрытие или сохранение конфиденциальности в отношении информации о настоящем происхождении, источнике, местоположении, способах избавления от, перемещениях, правах собственности либо других правах на имущество, полученное в результате незаконной деятельности (или об имуществе, полученном взамен такого имущества),


• конвертация, перемещение, получение, владение или использование имущества, полученного в результате преступной деятельности (или имущества, полученного взамен такого имущества) с целью сокрытия незаконного происхождения такого имущества или содействие лицам, принимающим участие в преступной деятельности, во избежание юридических последствий их действий,


• ситуацию, в которой имущество было получено в результате преступной деятельности, совершавшейся на территории другого государства.

 

В целях противодействия проникновению криминального капитала в экономику государства и противодействия распространению преступности, во многих странах ведется постоянная борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Компания применяет внутренние нормативно-правовые акты и специальные программы мер, чтобы помочь государственным и международным организациям в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма по всему миру.

Регистрируя счет в Компании, вы принимаете на себя следующие обязательства:

• Вы гарантируете, что будете следовать всем применимым законам и нормативно-правовым актам по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма, включая в том числе и Политике АМL.


• Вы подтверждаете, что у вас нет информации либо подозрений, относительно того, что средства, использованные для пополнения счета в прошлом, настоящем или будущем, получены из незаконного источника или имеют какое-либо отношение к легализации доходов, полученных незаконным путем, или к другой противоправной деятельности, запрещенной действующим законодательством либо инструкциями любых международных организаций;


• Вы также соглашаетесь немедленно предоставлять нам любую информацию, которую мы считаем необходимым запросить для соблюдения нами действующего законодательства и регулирующих требований в отношении противодействия легализации средств, полученных незаконным путем.

 

Компания собирает и хранит документы, удостоверяющие личность Пользователя, а также отчеты о всех совершенных на счете операциях;

 

Компания отслеживает подозрительные операции на счете Пользователя, а также операции, осуществленные при особых условиях;

 

Компания оставляет за собой право в любой момент времени и на любом этапе отказать Пользователю в осуществлении операции, если у Компании имеются основания полагать, что эта операция имеет какое-либо отношение к отмыванию денег и преступной деятельности. В соответствии с международным законодательством, Компания не обязана уведомлять Пользователя о том, что его деятельность является подозрительной, и информация о ней была передана в соответствующие государственные органы.

 

В соответствии с внутренней AML-Политикой Компания проводит первичные и текущие проверки личности Пользователей компании в соответствии с уровнем потенциального риска, связанным с каждым Пользователем.

• Компания потребует Вас предоставить минимальные данные для удостоверения вашей личности


• Компания запишет и сохранит данные и документы, удостоверяющие Вашу личность, а также информацию о том, какие методы использовались для удостоверения личности и результаты проверок.


• Компания проверит ваши личные данные на совпадения со списком лиц подозреваемых в терроризме, сформированным уполномоченным государственными и независимыми органами Минимальный набор идентификационных данных включает: - полное имя Пользователя; - дата рождения (для физических лиц); адрес проживания или адрес регистрации Пользователя;


• источник происхождения средств, которые планируется депонировать на счет компании.

 

Для проверки и подтверждения подлинности упомянутых выше данных, Компания может потребовать от Пользователя следующие документы:

• паспорт или идентификационная карта, или другой документ, заменяющий их, который отвечает следующим требованиям: - содержит имя, дату рождения и фотографию владельца документа; - был выдан национальными государственными органами,


• недавно полученный счет об оплате коммунальных услуг (не старше 3-х месяцев) или другой документ, подтверждающий адрес проживания Пользователя.

 

Компания может также запрашивать иную дополнительную информацию, подтвержденную соответствующими документами. В определенных случаях, Компания может также запрашивать от Пользователя нотариально заверенные копии документов.